Art. 1, párrafo 2, letra dd) del D.lgs. 231/2007 y modificaciones posteriores dd) personas políticamente expuestas: las personas físicas que ocupan o han ocupado hace menos de un año importantes cargos públicos, así como sus familiares y quienes mantienen lazos estrechos de forma manifiesta con dichos sujetos, según la lista que figura continuación:

Son personas físicas que ocupan o han ocupado importantes cargos públicos aquellos que ejercen o han ejercido los siguientes cargos:
1. presidente de la República, presidente del Consejo, ministro, viceministro y subsecretario, presidente de región, concejal regional, alcalde de capital de provincia o ciudad metropolitana, alcalde de municipio con población no inferior a 15.000 habitantes, así como cargos análogos en estados extranjeros.
2. Diputado, senador, parlamentario europeo, consejero regional, así como cargos análogos en estados extranjeros.
3. Miembro de los órganos directivos centrales de partidos políticos.
4. Juez del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Supremo de Casación o del Tribunal de Cuentas, consejero de Estado y otros miembros del Consejo de Justicia Administrativa para la Región de Sicilia, así como cargos análogos en estados extranjeros.
5. Miembro de los órganos directivos de los bancos centrales y de las autoridades independientes.
6. Embajador, encargado de negocios o cargos equivalentes en estados extranjeros, oficial de grado jerárquico superior de las fuerzas armadas o cargos análogos en estados extranjeros.
7. Miembro de los órganos de administración, dirección o control de empresas gestionadas, incluso indirectamente, por el estado español o por un estado extranjero, o participadas, de forma mayoritaria o totalitaria, por regiones, municipios capitales de provincia y ciudades metropolitanas y por municipios con población total superior a 15.000 habitantes.
8. Director general de ASL y de empresas hospitalarias, de empresas hospitalarias universitarias y de otros órganos del servicio de salud nacional.
9. Director, subdirector y miembro del órgano de gestión, o sujeto que ejerce funciones equivalentes en organizaciones internacionales.
Son familiares de personas políticamente expuestas:

los padres, el cónyuge o la persona vinculada por unión civil, unión de hecho o instituciones asimilables a la persona políticamente expuesta, sus hijos y sus cónyuges, así como las personas vinculadas a los hijos por unión civil, unión de hecho o instituciones asimilables.
Los siguientes son sujetos con los que las personas políticamente expuestas mantienen lazos estrechos de forma manifiesta:
1. Las personas físicas unidas a la persona políticamente expuesta debido a la titularidad efectiva conjunta de entidades jurídicas o de otra relación estrecha de negocios.
2. Las personas físicas que ostentan solo formalmente el control total de una entidad notoriamente constituida, de hecho, en interés y en beneficio de una persona políticamente expuesta;